（原标题：北京市中伦律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

　　北京市中伦律师事务所关于天津久日新材料股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。本次会议由公司第五届董事会第十七次会议决定召开并由公司董事会召集，会议通知于2024年12月6日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体发布。会议于2024年12月26日在天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层公司会议室召开，由公司董事长赵国锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于2025年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》。本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

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