（原标题：北京市中伦律师事务所关于北京同益中新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

　　北京市中伦律师事务所关于北京同益中新材料科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第二届董事会第二十六次会议决议，公司于2024年12月11日在指定媒体发布了《北京同益中新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。《会议通知》公告了现场会议召开时间、网络投票时间、现场会议地点、会议表决方式、出席对象、审议事项、登记方式、网络投票规则及联系方式等相关事项。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达十五日。 本次股东大会的现场会议于2024年12月26日14:00在北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号召开，由公司董事长黄兴良先生主持。 本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　出席本次股东大会人员和会议召集人资格 本次股东大会的股权登记日为2024年12月23日。经核查，本所律师确认本次股东大会无出席现场会议的股东及股东授权的代理人，通过网络投票出席本次股东大会的股东共67名，所持具有表决权的股份数为114,011,238股，占股权登记日公司具有表决权股份总数的50.7468%。 公司部分董事、监事和高级管理人员现场出席或列席了本次股东大会，部分人员以通讯方式参加本次会议。公司独立董事来侃因工作出差原因缺席本次会议。 鉴于网络投票股东的股东资格系在其进行网络投票时，由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，本所律师无法对网络投票股东的股东资格进行核查。在网络投票股东的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与《会议通知》所述内容相符，本次股东大会没有对《会议通知》中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。 （二）本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。因本次股东大会无出席现场会议的股东及股东授权的代理人，本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 （三）经统计网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

　　《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意113,876,828股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8821%；反对91,292股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0801%；弃权43,118股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0378%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,366,828股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的91.0467%；反对91,292股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的6.0811%；弃权43,118股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的2.8722%。 该议案获有效表决通过。 综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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